16家大投走“表汇行使案”最新挺进:上诉被驳回!

  据媒体最新报道,16家大投走表汇行使案相关上诉,周四被美国地区法院驳回,美国曼哈顿地区法官洛娜·斯科菲尔德(Lorna Schofield)批准大片面诉讼不息进走。

  这16家投走别离为:美国银走、巴克莱、法国巴黎银走、花旗集团、瑞士信贷、德意志银走、高盛、汇丰控股、摩根大通、摩根士丹利、三菱UFJ银走(MUFG Bank)、添拿大皇家银走、RBS>苏格兰皇家银走、法国兴业银走、渣打银走、以及瑞银集团(UBS)。它们都是全球最大型的西洋金融机构。

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  法官斯科菲尔德驳回了针对巴克莱、摩根大通证券和添拿大皇家银走的一些控告,理由是这些控告异国及时挑交,她还撤销了SG Americas Securities LLC的诉讼资格。

  追求驳回诉讼的银走还包括美国银走、法国巴黎银走、花旗集团、瑞士信贷、德意志银走、高盛集团、汇丰银走、摩根士丹利、NatWest Markets Securities Inc.、苏格兰皇家银走、法国兴业银走、渣打银走和瑞士银走。

  斯科菲尔德称,其裁决是在两边有足够的机会搜集证据之前做出的,并不逆映法官对案件是非弯实的裁决。

  前情挑要:涉及5.1万亿美元的行使案!

  在2018年11月,这16家投走被控告于2003至2013年期间操控表汇营业市场。据悉,这16家银走被控在这10年间相符谋行使表汇基准利率和向客户挑供的汇率。

  原告是1300家投资公司和地方当局,包括贝莱德和德国安联旗下宁靖洋(走情601099,诊股)投资管理公司(PIMCO)等大型机构投资人。

  他们控告他们在每日营业量约5.1万亿美元的表汇市场操弄汇价;并声称,在表汇营业中,这些机构能够强制他们在买时兴必要支付更高的价格,卖出时则要批准人造制的矮价。

  在这次控告之前,这些投资人就已经发首了一首整体诉讼,那场诉讼效果是与其中15家银走达成息争,息争金达23.1亿美元。但投资人不悦该效果,期待自走首诉以追回亏损,所以又发首了此次诉讼。

  表汇行使案反复曝光

  近年来大银走反复爆出利率行使丑闻。

  现在曝光的表汇行使案件主要是个别著名国际投走的营业员与其他同走配相符,经由过程以下几栽手段行使表汇价格走势:

  分享幼我客户订单新闻。这让营业员们能够在定盘价出来或市场转折之前做出判定。上文最新的案例也挑到,他们分享新闻的渠道众样,有电话、短信、座谈室甚至面谈等。

  挑前营业,用客户订单新闻在定盘价出来之前挑前建仓。比如,倘若客户期待以定盘价买入1亿美元的某一货币对,营业员会在定盘价前一幼时买入美元挑前对冲,产品导航挑高汇率,如许客户就会面临更高的定盘价,从而遭受亏损。

  在定盘价确定之前下大量的幼额订单,影响价格。原由WM/媒体定盘价是按照定盘前一幼段时间营业的中位数来确定,大量的订单能够会影响最后的定盘价。

  子虚营业。营业员们在定盘价期间互相进走大量的子虚营业,行使定盘价。

  逼空或逼众。大量买入或卖空货币引导汇率突破某一程度,触发大量自动止损。

  幼我账户营业。用幼我账户在客户下单前营业。

  在2014年著名的“六大国际银走表汇行使案”中,英国、美国和瑞士监管机构宣布对六家国际大型银走罚款总共42.5亿美元。

  这六家银走包括摩根大通、花旗集团、瑞士银走、苏格兰皇家银走、汇丰和美银美林。IMF数据表现,2009-2013年十二家大投走因行使或不妥走为被罚金额及息争费总额超过1666亿英镑(约2168亿美元)。

  尽管在各栽市场行使案件频发后,监管和责罚力度均有所强化,但投行使用营业市场照样屡禁不止,且投走营业运动新闻不透明也令市场相等忧郁闷。

  业内分析人士认为,监管机构的罚金不过是这些营业员经由过程行使市场所得暴利的冰山一角,若不进一步强化监管,这栽走为恐怕还会不息。

  

周三(9月19日),欧元和英镑涨势面临障碍,但美元/日元已经击穿阻力水平。

隔夜美股收跌,中东地缘性政治因素引市场对美国军事打击的担忧,且对特朗普同饿门调查升级美国副总检察长对其调查过激引发特朗普反击,美股承压收跌。再看回国内,周三沪深两市盘中双双走高,尾盘分化,蓝筹白马重拾攻势支持主板持续连阳,而创业板收盘前跳水翻绿。

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posted @ 2020-06-03 02:50 作者:admin  阅读:

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